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                                              证券会议-(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

                                              林志玲老公致谢

                                              傳真:0592-6389301

                                              (六)採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2

                                              網絡投票起止時間:自2019年10月28日

                                              廈門廈工機械股份有限公司管理人

                                              如表所示:■

                                              3。登記地點:廈門市灌口南路668號之八公司董事會秘書處。

                                              否二、會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                              四、示例:某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:

                                              2019年10月8日附件1:授權委託書附件2:採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

                                              網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

                                              上述議案分別已經公司第八屆董事會第三十五次會議、第三十七次會議、第三十九次會議及第八屆監事會第三十一次會議審議通過,具體內容詳見公司刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的「臨2019-028」、「臨2019-062」、「臨2019-087」及「臨2019-088」號公告;公司將在2019年第三次臨時股東大會召開前,在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登《公司2019年第三次臨時股東大會會議資料》。

                                              個人股東持股東賬戶卡、本人身份證進行登記;委託他人出席會議的,需加持個人股東授權委託書、身份證複印件、受託人本人身份證進行登記。

                                              關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知

                                              應迴避表決的關聯股東名稱:無

                                              茲委託先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年10月28日召開的貴公司2019年第三次臨時股東大會,並代為行使表決權。

                                              (三)公司聘請的律師。(四)其他人員五、會議登記方法1。登記方式:法人股東法定代表人出席會議的,持加蓋法人印章的法人營業執照複印件、股東賬戶卡、本人身份證進行登記;委託他人出席會議的,需加持法定代表人授權委託書、身份證複印件、受託人本人身份證進行登記。

                                              (四)現場會議召開的日期、時間和地點

                                              4、涉及關聯股東迴避表決的議案:無

                                              ■(二)公司董事、監事和高級管理人員。

                                              本次股東大會採用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

                                              附件1:授權委託書授權委託書廈門廈工機械股份有限公司管理人:

                                              2。聯繫人:吳美芬聯繫電話:0592-6389300

                                              委託人持普通股數:委託人持優先股數:委託人股東帳戶號:■■委託人簽名(蓋章): 受託人簽名:

                                              重要內容提示:股東大會召開日期:2019年10月28日

                                              2、特別決議議案:23、對中小投資者單獨計票的議案:4、5、6

                                              (七)涉及公開徵集股東投票權

                                              該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意願表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

                                              (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

                                              一、召開會議的基本情況(一)股東大會類型和屆次2019年第三次臨時股東大會

                                              六、其他事項1。會期預定半天,出席會議人員交通、食宿費自理。

                                              (五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

                                              二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對於董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。

                                              特此公告。廈門廈工機械股份有限公司管理人

                                              一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

                                              (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

                                              四、會議出席對象(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

                                              三、股東大會投票注意事項(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平台(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

                                              (四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果為準。

                                              (二)股東大會召集人:董事會

                                              委託人身份證號: 受託人身份證號:

                                              至2019年10月28日採用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

                                              附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

                                              出席會議時憑上述登記資料簽到。

                                              5、涉及優先股股東參与表決的議案:無

                                              (三)投票方式:本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

                                              三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。

                                              ■某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,採用累積投票制,他(她)在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權,在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權,在議案6.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。

                                              2。登記時間:2019年10月24日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30。

                                              報備文件《廈門廈工機械股份有限公司第八屆董事會第三十九次會議決議》

                                              (三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

                                              證券代碼:600815 證券簡稱:*ST廈工公告編號:2019-089

                                              委託日期: 年月日備註:委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受託人有權按自己的意願進行表決。

                                              召開地點:廈門市灌口南路668號之八公司會議室

                                              召開的日期時間:2019年10月28日 14點00 分

                                              (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

                                              ■1、各議案已披露的時間和披露媒體

                                              涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

                                              本公司管理人保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                                              異地股東可用信函或傳真方式辦理登記,出席會議時確認委託人身份證複印件、營業執照複印件、股東賬戶卡原件、被委託人身份證原件後生效。

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