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会议公司-第四届董事会第三十一次会议决议公告

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二、董事會會議審議情況經全體董事認真審議,本次會議通過了如下議案:

表決結果:同意票7票,反對票 0 票,棄權票 0 票

三、備查文件1、第四屆董事會第三十一次會議決議

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

證券代碼:002468 證券簡稱:申通快遞公告編號:2019-077

1、審議通過了《關於擬發起設立新浪人壽保險股份有限公司的議案》

具體內容詳見2019年9月21日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。申通快遞股份有限公司董事會2019年9月21日

本次對外投資不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,本次對外投資事項無需提交公司股東大會審議。

申通快遞股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況申通快遞股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年9月16日以郵件、電話等方式發出召開第四屆董事會第三十一次會議的通知,會議於2019年9月20日13時在上海市青浦區重固鎮北青公路6598弄25號9樓會議室以現場結合通訊會議方式召開,應出席會議的董事7名,實際出席會議的董事7名。會議由董事長陳德軍先生主持,本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。

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